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招標(biāo)代理公司（立即查看） 受業(yè)主單位（立即查看） 委托，于2025-10-13在采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購管理中心洗錢風(fēng)險自評估咨詢服務(wù)（浙商證券）詢比項目第1次澄清回復(fù)/修改。現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請及時聯(lián)系項目聯(lián)系人參與投標(biāo)。 （略）洗錢風(fēng)險自評估咨詢服務(wù)（浙商證券）詢比采購項目第1號補(bǔ)遺書致采購文件持有者：根據(jù)采購文件供應(yīng)商須知第（略）項規(guī)定，采購（略）交通（略））對（略）洗錢風(fēng)險自評估咨詢服務(wù)（浙商證券）詢比采購項目（項目編號：（略）ORGCODE-（略））（以下簡稱“本項目”）采購文件進(jìn)行澄清、修改。鑒此，發(fā)布本項目第1號補(bǔ)遺書（共3頁），該補(bǔ)遺書為采購文件的組成部（略），與采購文件有不一致之處，以本補(bǔ)遺書為準(zhǔn)。本補(bǔ)遺（略）供供應(yīng)商（略）。一、對采購文件的補(bǔ)遺1.采購文件內(nèi)第一章第四點(diǎn)第1款響應(yīng)文件遞交的截止時間修改（略）年（略）月（略）日（略）:（略）；2.采購文件內(nèi)第一章第四點(diǎn)第4款響應(yīng)文件開啟時間修改（略）年（略）月（略）日（略）:（略）；3.采購文件內(nèi)第五章第1點(diǎn)合規(guī)性要求：項目開展嚴(yán)格依據(jù)國家及行業(yè)反洗錢監(jiān)管規(guī)定，包括但不限于……等最新法規(guī)，確保服務(wù)成果符合監(jiān)管要求?！毙薷臑椤昂弦?guī)性要求：項目開展嚴(yán)格依據(jù)國家及行業(yè)反洗錢監(jiān)管規(guī)定，包括但不限于……等法規(guī)，若服務(wù)過程中相關(guān)法規(guī)發(fā)生變動的，乙方須按照最新法規(guī)要求提供服務(wù)，確保服務(wù)成果符合監(jiān)管要求。”4.采購文件內(nèi)第五章新增“服務(wù)范圍要求”，具體為“2.服務(wù)范圍要求：需覆蓋甲方全經(jīng)營地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)（含服務(wù)）、交易（略），及所有與洗錢風(fēng)險管理相關(guān)的（略）支機(jī)構(gòu)、總部業(yè)務(wù)部門，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全流程，符合《自評估指引》‘全面性原則’?！?.采購文件內(nèi)第五章第2點(diǎn)數(shù)據(jù)安全與保密要求新增項目結(jié)束后，乙方需向甲方交還所有紙質(zhì)敏感資料，刪除對應(yīng)電子數(shù)據(jù)副本（經(jīng)甲方書面同意留存的除外），且洗錢風(fēng)險自評估相關(guān)數(shù)據(jù)的使用、流轉(zhuǎn)需全程留痕。6.采購文件內(nèi)第五章第3點(diǎn)溝通協(xié)作要求修改（略）乙方須指定專項對接人，與甲方合規(guī)管理部建立定期溝通匯報機(jī)制。乙方須每周與甲方同步服務(wù)進(jìn)展、同步問題清單及解決方案，每月復(fù)盤評估質(zhì)量，確保甲方實(shí)時掌握評估動態(tài)，便于及時調(diào)（略）工作優(yōu)先級；對甲方提出的需求調(diào)（略）或疑問，需在（略）小時內(nèi)予以初步回應(yīng)，（略）小時內(nèi)提供具體解決方案；專項評估期間，乙方須在評估方案制定、風(fēng)險（略）析、結(jié)論輸出3個關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)前，與甲方合規(guī)管理部門召開專項溝通會，確認(rèn)評估范圍、核心風(fēng)險點(diǎn)及時間節(jié)點(diǎn)，確保評估結(jié)果可支撐甲方?jīng)Q策。所有溝通內(nèi)容需形成書面記錄（如會議紀(jì)要、（略）確認(rèn)件），明確待辦事項、責(zé)任人及完成時限，定期（略）理歸檔，作為項目驗收的依據(jù)之一。7.采購文件內(nèi)第五章第4點(diǎn)交付質(zhì)量基礎(chǔ)要求修改（略）所有遞交物須做到“內(nèi)容完（略）、邏輯清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、語言規(guī)范”；無遺漏核心評估維度或關(guān)鍵條款，各部（略）內(nèi)容相互支撐、相互勾稽；數(shù)據(jù)來源可追溯、可驗證；避免專業(yè)術(shù)語歧義，配套必要的釋義說明。評估結(jié)論須匹配甲方實(shí)際風(fēng)險狀況，高風(fēng)險領(lǐng)域需明確具體風(fēng)險點(diǎn)，管控措施需具備可操作性。?采購單位：（略）交通（略）年（略）月（略）日（略）查看原文